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发布时间:2018-02-22 16:11:20日 15:55    来源: 舟山晚报   未经授权 不得转载

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  人在舟山,银行卡在身上,卡里的11万余元却在广东被人刷走。这桩怪事就发生在沈家门的林先生身上。日前,普陀警方远赴广东东莞,抓获4名涉嫌异地盗刷林先生银行卡的犯罪嫌疑人。

  卡里11万余元在异地被盗刷

  1月17日晚上,林先生去东港一家商场购物。刷卡付账时,营业员称,他的银行卡余额不足。

  “怎么会?卡里有11万余元呢。”林先生以为营业员弄错了。但对方再三操作后确认,卡里确实没钱。

  林先生这下慌了,赶忙去银行查账,竟发现卡内余额仅30元。林先生当即报警。

  东港派出所民警马上去银行冻结了林先生的银行卡。调取银行账户流水详单,民警发现,林先生的这个银行账户在广东深圳一带刷卡消费过,一共消费了6笔,每笔2万元左右,时间都在1月17日下午。

  “我一直都在舟山,从没去过广东。”林先生纳闷至极。民警初步判断,林先生的卡被人在异地通过某种特殊方式“复制”了。

  普陀警方赴广东侦查

  几天后,东港派出所民警和普陀刑侦大队侦查员赶赴直线距离1100公里外的深圳。

  侦查员从深圳当地银联获知,林先生账户里的11万余元是通过POS机在深圳当地的几家商场刷掉的。但该POS机不是银联发行的,银联查不到收款人的具体身份。

  侦查员又辗转找到该POS机的发行方——深圳当地一家第3方POS机支付公司,获知这11万余元分成6笔汇入了4张银行卡,而卡分属不同的人。

  其中一笔2万元汇入1张银行卡后,直接从ATM机被取出。余下3张卡里的9万余元,则转入另外5张银行卡里,并经过来回转账,最后从ATM机取出。

  “犯罪分子故意把这些钱的关系搞复杂,目的是想给警方办案增加难度。”东港派出所办案民警郭警官介绍,取钱的ATM机都在东莞的凤岗镇。

  取款住店用的都是假身份证

  侦查员随即赶赴凤岗镇当地银行,调取ATM机实时取款监控。

  监控录像显示,取款的是3名男子。通过比对取款银行卡持卡人的身份信息,发现他们并不是卡主。这意味着,这些用来取款的银行卡,都是犯罪嫌疑人冒用他人身份证办理的。

  侦查员通过监控追踪,想追查3名男子的落脚点,但没成功。

  一计不成,再施一计。侦查员布控3名男子所用的几张银行卡账户,等待他们再次取款。

  这一等,就是一个月。3月4日,其中的两张银行卡在凤岗的两处ATM进行了取款操作。

  侦查员调取监控一看,取款者还是那3名男子。这次,他们取了钱后,汇合在一起,上了一辆白色商务车。

  车子开到凤岗镇一家酒店前,一共下来了7个人,都进酒店住下了。但当侦查员赶到酒店时,他们已经离开了。而且,他们登记入住时用的都是假身份证。

  出租屋内搜出上千张银行卡

  线索又断了。侦查员不气馁,继续追踪白色商务车。这辆车的反侦查意识很强,经常七弯八拐,专往小弄堂里钻,甚至还去了一趟距东莞300公里外的广东茂名。

  侦查员最后查到,这辆车经常出现在东莞清溪镇三中村。3月27日,侦查员悄悄跟随它,来到三中村一幢8层公寓楼前。 4名男子下了车,其中3人就是取款男子,他们进了8楼一间屋子。

  侦查员在楼下蹲守了一夜,确定屋内人员未离开。次日一早,在当地警方的配合下,侦查员破门而入,将屋内的陈某、陈某某、吴某、杨某等4名嫌疑人一并抓获。他们都是茂名人,其中陈某和陈某某还是一对亲兄弟。

普陀警方供图

  8楼这套房,三室一厅,是陈某租的。侦查员在屋内搜查出100余台第三方POS机(见图)和1000余张银行卡,其中七八百张为空白卡。

  用空白卡复制别人银行卡

  “空白卡可以通过写卡软件,将别人的银行卡复制过来。”陈某交代,三四个月前,有一个相识的“上家”找到他们,让他们做这种事。

  陈某等人表示,他们只负责去ATM机取钱等跑腿活儿,至于“上家”具体是怎么复制和盗刷别人银行卡的,他们不是很清楚。

  目前,陈某等4人已被刑事拘留。警方已掌握了他们涉及的3起盗刷银行卡案件,涉嫌金额30余万元。

  至于“上家”等其他涉案人员的身份以及赃款的最终去向,警方正顺藤摸瓜,进一步侦查中。

  警方提醒,市民使用银行卡刷卡消费,要尽量选在正规商场,以免不法商家在POS机上动手脚。同时,商家应该从正规渠道购买POS机;

  另外,尽量不要透露卡号、验证码等信息。在日常使用银行卡消费时,应避免使用存有大量资金的储蓄卡,并应设置交易限额;如遇卡在手里,钱却被盗刷了的情况,要及时报案。

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标签:银行卡;侦查员;pos
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